Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an vừa công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác.
Liên quan vụ án, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và 85 bị can khác bị đề nghị truy tố, trong đó có rất nhiều bị can là lãnh đạo Ngân hàng SCB. Trong số các bị can bị truy tố liên quan SCB, có 3 cựu Chủ tịch ngân hàng gồm bà Nguyễn Thị Thu Sương, ông Đinh Văn Thành và ông Bùi Anh Dũng.
Lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cuối năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn cổ phần tại các ngân hàng này.
Ngày 1/1/2012, 3 ngân hàng hợp nhất với tên gọi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong SCB, bà Lan sở hữu hơn 85% cổ phần và tiếp tục mua thêm sau đó.
Đến tháng 10/2022, bà Lan đã chi phối hơn 91,5% vốn điều lệ, tương đương sở hữu gần 1,4 triệu cổ phần Ngân hàng SCB, được đứng tên bởi 27 pháp nhân, cá nhân.
"Với việc sở hữu/nắm quyền chi phối số cổ phần Ngân hàng SCB nêu trên, Trương Mỹ Lan đã đưa thân tín của Lan và các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB, như HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh lớn, Trưởng Ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB", kết luận điều tra nêu. Những người này được trả lương cao với mức 200-500 triệu/tháng.
Trong số này có thể kể đến 3 đời chủ tịch HĐQT SCB gồm Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng và Tổng giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn.
Các đối tượng trên đều khai nhận, bà Lan chi phối mọi hoạt động của SCB, kể cả về nhân sự và hoạt động tín dụng thông qua người thân tín.
Ngoài việc thâu tóm, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt tại SCB, bị can Lan cũng sử dụng ngân hàng để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức, huy động vốn từ các nguồn khác. Trong hoạt động cho vay, Ngân hàng SCB chủ yếu phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan.
Theo cơ quan điều tra, bằng nhiều cách khác nhau, bà Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB. Số tiền này hiện ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, cơ quan điều tra cáo buộc bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng.
