Chiều tối ngày 20/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (1989, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT CTCP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại Quảng Nam), và Trương Quốc Thái (1986, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Tổng giám đốc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.
Theo Cơ quan điều tra, VietNam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Linh và Thái mở các địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng, tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.
Với cam kết trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người tại Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm, với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Một phần số tiền, Linh và Thái lấy tiền người sau trả lãi người trước. Phần lớn còn lại được các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Qua công tác nắm tình hình, Cơ quan điều tra nhận thấy hoạt động của Vietnam Capital có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo, nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án để điều tra.
Sau thời gian đấu tranh, thu thập các thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng, chiều 20/12, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
