Thông tin về vụ án Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") và đồng phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) cho biết tại buổi họp báo ngày 26/3.
Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đây là một vụ án lớn, xảy ra ở nhiều địa phương. Đến nay, cơ quan điều tra làm rõ sai phạm liên quan dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Quảng Ngãi.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng loạn để gây sức ép với một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Để làm được việc này, bị can Hậu dựa vào quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn.
Bộ Công an xác định hành vi này rất nguy hiểm, là dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, nhân dân mà còn làm xấu hình ảnh chính quyền.
Liên quan vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được xác định đã nhận số tiền tương đối lớn, lên đến nhiều tỷ đồng, nhưng bước đầu đã nộp lại.
Cơ quan điều tra cũng xác định bị can Hậu đã đưa tiền cho nhiều người, trong đó có Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long) với 64 tỷ đồng. Khoản này được dùng vào nhiều mục đích trong đó có mục đích cá nhân.
Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan; khởi tố, bắt tạm giam đối với 6 bị can.
Các bị can này gồm: Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group; Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do.
Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Mở rộng vụ án, ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt bắt bà cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành về tội Nhận hối lộ. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng bị bắt tạm giam về tội danh nêu trên.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2007, chủ yếu xây lắp ở huyện. Công ty này bắt đầu vươn mình từ năm 2015 với nhiều công trình từ Bắc tới Nam. Hiện, công ty Phúc Sơn có 21 dự án với với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án tại Vĩnh Phúc và nhận thấy Công ty Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng và hiện công ty này còn nợ rất nhiều tiền thuế.
Bên cạnh đó, loạt dự án đã bán nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỷ đồng.
Trung tướng Tô Ân Xô cho rằng để xảy ra "lỗ hổng" này một phần do cơ quan quản lý, không kiểm soát hoạt động kế khai tài chính, để cho Công ty Phúc Sơn dù không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và thuế nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.
"Đây là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện vươn lên trúng thầu nhiều dự án, có năng lực vừa phải nhưng mức độ nhận dự án mà các tập đoàn hùng mạnh còn ước mơ. Phó tổng giám đốc tập đoàn này mới học xong chương trình lớp 4. Nghèo vượt khó là tốt, là đáng khuyến khích nhưng trong quá trình làm giàu không được xâm phạm lợi ích chính đáng của nhà nước và nhân dân", người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh về vấn đề năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án.
