Từ khóa "lừa đảo" :
"Nữ quái" 28 tuổi cầm đầu đường dây số đề trên 400 tỷ đồng với cơ cấu hoạt động cực tinh vi
"Nữ quái" 28 tuổi cùng đồng phạm đã tổ chức, vận hành đường dây ghi số đề với phương thức hoạt động cực kì tinh vi, kín đáo, thường xuyên sử dụng sim điện thoại không chính chủ để liên lạc, sử dụng mạng xã hội để trao đổi, giao dịch.
Xuất hiện trong hệ thống đa cấp, TS Lê Thẩm Dương nói bị lợi dụng
Đầu tháng 8, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương trong chiến dịch quảng bá cho hệ thống tiền số Deffect. Đây là dự án có dấu hiệu đa cấp, lừa đảo.
Đột kích công ty bán hơn 17.000 khẩu trang có dấu hiệu giả mạo thương hiệu 3M
Quản lý thị trường đã phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, phát hiện số lượng lớn khẩu trang có dấu hiệu giả mạo thương hiệu 3M tại Hà Nội.
Sự thật vụ nữ 'đại gia' ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan cho biết, đã trả xong nợ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt với số tiền là 15 tỷ đồng, trong đó nhận tiền mặt là 13,4 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng chuyển khoản.
Hé lộ 5 bước lừa đảo tinh vi của Luyện Alibaba và những “trùm lừa” nhà đất
Cùng một công thức nhưng bằng nhiều hình thức biến tấu khác nhau nhiều công ty, cá nhân đã vẽ ra các dự án đất nền không có thật để lừa đảo khách hàng. Không chỉ những vụ nhỏ lẻ, bằng chiêu thức này nhóm lừa đảo đã xây dựng lên cả một "đế chế". Trong đó, có Địa ốc Alibaba của Nguyễn Thái Luyện.
Bất thường tiền ảo VBSC: 'Ai có nhà thì cắm vào ngân hàng, ai có xe bán đi, có bao nhiêu cho vào đây'
Nhóm BFA Group huy động vốn để đầu tư vào đồng tiền ảo VBSC được quảng cáo là của công ty tài chính VoteChain đến từ Vương quốc Anh. Theo lời giới thiệu, cuối năm ngoái VBSC chỉ có giá 0,7 USD, nhưng đến nay đã tăng gấp 54 lần, đạt 3,8 USD.
Môi giới tung chiêu “khoe” tấm gương thành công từ đất, nhiều F0 “sập bẫy” rồi “vỡ mộng”
Câu chuyện của những nhà đầu tư “chân ướt chân ráo” mới vào nghề, nghe lời chia sẻ từ môi giới về tấm gương kiếm tiền tỷ từ đất để rồi chẳng ngại ngần xuống tiền đã không phải hiếm. Kịch bản chung của nhà đầu tư kinh doanh theo cảm xúc là những mảnh đất nằm “bất động”, khó thanh khoản.
Xuất hiện tài khoản mạng xã hội giả mạo lãnh đạo và hình ảnh SHB cho vay tài chính
Trên mạng xã hội Facebook, Zalo, thời gian gần đây xuất hiện một số tài khoản sử dụng hình ảnh Tổng Giám đốc SHB - ông Nguyễn Văn Lê và tên, hình ảnh của ông Đỗ Quang Vinh – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB, Chủ tịch HĐTV SHB FC nhằm mục đích quảng bá, lôi kéo, kêu gọi sử dụng dịch vụ tài chính, cho vay cá nhân.
Vén màn bí ẩn phía sau những “hot girl tài chính 4.0”, người chơi bị "sập bẫy" và mất tiền như thế nào?
Không chỉ khoe của, khoe thân để cho vui, những “hot girl tài chính 4.0” của chúng ta đã dùng những hình ảnh "chanh sả" này để dẫn dụ “con mồi” vào những cái bẫy vốn đã được dựng sẵn.
Chợ đen tiền ảo và những giao dịch không dấu vết
Trong các hội nhóm kín, những giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo tại Việt Nam vẫn diễn ra âm thầm, hằng ngày, hằng giờ mà không chịu bất cứ kiểm soát nào từ phía cơ quan chức năng. Câu chuyện đặt ra bài toán bức thiết phải có những chế tài, khung pháp lý để có thể quản lý thị trường này đồng thời đảm bảo cho an ninh tiền tệ quốc gia.
