Mới đây, Tòa án nhân dân TP. HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB ra xét xử từ ngày 5/3 và dự kiến kéo dài đến ngày 29/4.
Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong các bị cáo bị truy tố có 5 người đang bị truy nã. Cáo trạng xác định, các bị cáo này đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt lớn.
5 người được kêu gọi ra đầu thú trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Cụ thể, bị cáo đầu tiên là Nguyễn Lâm Anh Vũ (sinh năm 1962, quê TP. HCM; cựu phó giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành). Theo cáo trạng, từ ngày 13/8/2014 đến ngày 31/8/2015, Nguyễn Lâm Anh Vũ ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 3.762 tỷ đồng.
Bị cáo thứ hai là Trầm Thích Tồn (sinh năm 1961, quê Trà Vinh; thành viên HĐQT Ngân hàng SCB). Cáo trạng xác định từ ngày 25/7/2012 đến ngày 24/5/2013, Trầm Thích Tồn ký hợp thức 80 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 7.176 tỷ đồng.
Bị cáo thứ ba là Chiêm Minh Dũng (sinh năm 1973, quê Cần Thơ; cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB). Từ ngày 20/11/2012 đến ngày 4/4/2019, Chiêm Minh Dũng đã ký hợp thức 362 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 140.713 tỷ đồng.
Bị cáo thứ tư là Nguyễn Thị Thu Sương (sinh năm 1974, quê TP. HCM; cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB). Cáo trạng xác định từ ngày 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, Nguyễn Thị Thu Sương ký hợp thức 79 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 6.989 tỷ đồng.
Bị cáo cuối cùng là Đinh Văn Thành (sinh năm 1971, quê TP. HCM; cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB). Từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, Đinh Văn Thành đã ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 42.770 tỷ đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, Đinh Văn Thành cũng ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 189.103 tỷ đồng và gây thiệt hại số tiền 99.677 tỷ đồng.
Theo cáo trạng vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan là người điều hành "đế chế" Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn và nhỏ, trong và ngoài nước. Để có nguồn vốn duy trì hoạt động "hệ sinh thái" doanh nghiệp khổng lồ này, bị cáo tìm cách thâu tóm SCB, nhằm biến ngân hàng này thành "công cụ" tài chính của mình.
Thông qua chiêu trò thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ, bị cáo Trương Mỹ Lan sở hữu tới hơn 91,5% cổ phần SCB. Với tỷ lệ cổ phần gần như tuyệt đối, cộng thêm việc cài cắm nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, bị cáo nắm quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng này, dù không đứng tên trong thành phần ban lãnh đạo.
Từ ngày 1/1/2012 - 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ vay, giải ngân 2.257 khoản với hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17/10/2022, còn 1.284 hồ sơ vay, tương đương dư nợ 677.286 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi (nợ gốc 483.971 tỷ đồng, lãi/phí 193.315 tỷ đồng).
Nợ gốc của bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc tại SCB. Trong đó, từ ngày 1/1/2012 - 31/12/2017, bị cáo vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay; từ ngày 1/1/2018 - 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc, và hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay.
Về việc sai phạm diễn ra suốt 10 năm mà không bị ngăn chặn, cơ quan tố tụng xác định một phần nguyên nhân là do sự tiếp tay bởi các cán bộ thanh tra của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Trong số 18 thành viên đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD; 10 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 7 người khác không bị xử lý hình sự.
